津田 慧

フリガナ ツダ サトシ
名前  津田 慧 TSUDA Satoshi
読解可能な外国語  英語
研究テーマ 日本におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の現状と在り方
キーワード  マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策(AML/CFT)、犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法・犯収法)、外国為替及び外国貿易法(外為法)。
修士論文題目  なし
博士論文題目  未定
業績

① 主要著作(いずれも査読なし)
1. マネロン・テロ資金供与リスク管理、金融財政事情、no.3298、pp.30-33(2019.3)、共著。
2. 「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」改正の概要、金融法務事情、no.2112、pp.8-13(2019.4)、共著。
3. 金融機関等におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の現状と課題、monthly信用金庫、no.74(4)、pp.7-10(2020.4)。
4. 金融機関等におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の現状と課題、しんくみ、no.67(4)、pp.6-11(2020.4)。
5. FATF審査結果公表の再々延期と金融庁の目線の高まり、金融法務事情、no.2156、p.55(2021.2)。
6. 「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問(FAQ)」の概要(上)、金融法務事情、no.69(10)、pp.36-45(2021.5)、共著。
7. 「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問(FAQ)」の概要(下)、金融法務事情、no.69(11)、pp.18-26(2021.6)、共著。

② 主要講演
1. マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の現状と課題、一般社団法人南九州信用金庫協会主催、熊本、2019年1月。
2. マネロン・テロ資金供与対策の高度化に向けた研修会、一般社団法人全国信用金庫協会主催、東京、2019年3月。
3. 金融機関等におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の課題と対応、一般社団法人全国地方銀行協会主催、東京、2019年3月。
4. マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に係る説明会、一般社団法人全国信用組合中央協会主催、東京、2019年5月。
5. マネー・ローンダリング等対策実践講座、一般社団法人全国地方銀行協会主催、東京、2019年5月。
6. 金融犯罪対策に関する情報交換会、SCSK株式会社主催、東京、2019年7月。
7. マネー・ローンダリング対策セミナー、株式会社NTTジェトロニクス主催、東京、2019年7月。
8. マネー・ローンダリングに係るシステム対応に関する意見交換会、一般社団法人全国信用金庫協会主催、東京、2019年7月。
9. 金融機関等におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の現状と課題、一般社団法人全国信用金庫協会主催、東京、2019年8月。
10. 外為実務IT化セミナー、株式会社NTTデータ主催、東京、2019年12月。
11. 金融マーケティング研究会・金融システム研究会特別合同セミナー、株式会社金財情報システム・株式会社経営環境分析センター主催、東京、2019年12月。
12. FATF第四次対日相互審査後の金融機関におけるマネロン・テロ資金供与対策、株式会社セミナーインフォ主催、東京、2021年2月。
13. 改正AML/CFTガイドラインとFATF第四次対日相互審査を踏まえたマネロン・テロ資金供与対策の実務的対応、株式会社金融財務研究会主催、東京、2021年5月。
14. マネーロンダリング対策セミナー(資金移動業向け)、NTTデータジェトロニクス株式会社主催、東京、2021年5月。

非常勤講師等の職歴  一橋大学大学院法学研究科「次世代の法学研究者・法学教員養成」プロジェクトGlobal Future Leading Jurist(特別RA)(2021年度)
獲得した助成金等 一橋大学大学院法学研究科「次世代の法学研究者・法学教員養成」プロジェクト先端的・実践的研究活動支援(2021年度)
留学経験等 2013年11月 司法試験予備試験 合格
2014年9月 司法試験 合格
同月 一橋大学法学部 修了
2015年12月 司法修習 修了(第68期司法修習生)
2016年1月~2018年9月 都内の法律事務所 勤務
2018年10月~2020年9月 金融庁任期付職員(弁護士) 勤務
2020年10月~2021年4月 上記法律事務所 勤務